L’inchiesta della Guardia di finanza di Como è stata condotta nel periodo compreso fra il 2015 e il 2017 e coinvolge 12 imputati

Due cittadini elvetici sono accusati di aver portato di nascosto nella Confederazione, e poi ritrasferito all'estero, i proventi di traffici illeciti

Per la pubblica accusa l’imputato ha agito spinto dalla cupidigia, le pressioni del controverso culto sarebbero solo ‘fumo negli occhi’

Dall'inizio di settembre c'è un nuovo sacco per la raccolta delle plastiche. Quelli precedenti potranno essere consegnati solo fino a dicembre a Carasso

Nell'ambito delle operazioni erano stati sequestrati beni per un valore di circa 2 miliardi di franchi, tra cui proprietà di lusso e lingotti d'oro

A cavallo fra Confederazione, Italia e Brasile arresti e perquisizioni volti a sgominare una vasta associazione mafiosa e operazioni di riciclaggio

Il Tribunale federale accoglie il ricorso presentato dall'uomo contro la sentenza della Corte d'appello del Tribunale penale federale

I fatti risalgono a oltre dieci anni fa. Principale imputata, condannata a 5 anni, una imprenditrice che all'epoca dei fatti risiedeva a Sorengo

A causa del ‘contrasto inefficace’ il micro-Stato rischia l'inserimento nella lista grigia del G7, che comporta una ‘vigilanza rafforzata’

Da settembre Bellinzona abbandonerà il Sammelsack, promuovendo ‘un sistema di raccolta e riciclaggio gestito interamente sul territorio ticinese’

Un'interrogazione di Matteo Quadranti (Plr) chiede a che punto sia il processo di introduzione dell'autocertificazione cantonale

Nell'ultimo decennio, sono cresciute in media del 20-30% all'anno. Nel 2023 sono state ben oltre le 11mila

Undici persone arrestate con l'accusa di aver ‘ripulito’ milioni di euro grazie a imprenditori compiacenti e di aver tessuto legami con la 'ndrangheta

Il consigliere comunale Lucchini chiede lumi sulla reale capacità di riciclare e rivalorizzare: ‘L’80% finirà nel termovalorizzatore, ora solo il 34%’

La Procura federale ha inflitto alla banca, rilevata da Efg International nel 2016, una multa di 4,5 mio. Due parti civili si oppongono: si andrà al Tpf

Più di cento gli indagati tra Emilia Romagna, Calabria, Campania, Toscana, Lazio, Lombardia, Marche e Veneto e un'ottantina le società coinvolte

Dal 1° gennaio 2024 il processo avverrà interamente in Ticino, secondo un concetto di ‘economia circolare’ certificato

Progetto legge sulla trasparenza delle persone giuridiche, la Ftaf: siamo già sensibili e attenti al problema del riciclaggio

La procuratrice pubblica Pamela Pedretti intende promuovere accuse di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti e riciclaggio di denaro

L'imputato smezzava le ingenti somme di denaro in cifre più piccole, in modo da aggirare i controlli antiriciclaggio

È quanto emerge da una vasta indagine della Direzione distrettuale antimafia di Milano. Arresto e perquisizioni anche in Svizzera

Un 32enne del Luganese è stato riconosciuto colpevole di aver trasportato oltre mezzo milione di franchi fra Italia e Svizzera: pena pecuniaria sospesa

L’Ufficio federale di controllo dei metalli preziosi rimarca i rapporti dell'industria di Balerna con partner arabi accusati di riciclaggio e terrorismo

Sottoscritta una dichiarazione d'intenti fra vari attori della catena: il futuro è in un sacco unico per tutta la Svizzera

Secondo l’organizzazione i criminali spesso nascondono beni acquisiti illegalmente dietro intricate strutture di società di comodo, trust e simili

Condannato a tre mesi sospesi l'uomo colpevole di aver cambiato centinaia di migliaia di franchi in euro per l'associazione mafiosa

Un podcast, ‘Dangereux Millions’, e un sito, ‘Gotham City’, che tratta la criminalità economica sulla piazza elvetica. A colloquio con François Pillet

L'inchiesta è stata condotta dalla Procura di Milano, coadiuvata con la Fedpol. A Zurigo era stata allestita una ‘fonderia abusiva’

Gli è stata attribuita una responsabilità sostanziale in relazione alla violazione delle norme nelle transazioni con un fondo sovrano malese

Cinque le persone arrestate (ma nessuna in Svizzera) al termine di una vasta operazione internazionale avviata nel 2020

A Verscio sabato porte aperte alla Casa dello Scambio dell’Usato, situata accanto alla sede scolastica

Secondo giorno di processo per l’ex fiduciario. Era stato condannato e poi assolto dall’accusa di riciclaggio aggravato. Ora in aula per reati minori

I fatti, venuti alla luce nel 2012, riguardano un ammanco di quasi 14 milioni. Tra le imputazioni anche truffa, riciclaggio e frode fiscale.

Ad Asti il giudice dell’udienza preliminare ha inflitto complessivamente trentaquattro anni di reclusione

Sì a una mozione che chiede che i giornalisti non siano scoraggiati da pesanti sanzioni se lavorano in buona fede su temi legati alla piazza finanziaria

Secondo il rapporto di Transparency International, nel nostro Paese il nepotismo è sempre troppo diffuso

La Corte delle Assise correzionali di Mendrisio auspica che la vettura, una volta eliminato il ricettacolo, sia destinata a un ente di pubblica utilità

Quattro anni e quattro anni e mezzo a un 44enne e a un 35enne. Quest’ultimo già condannato nel 2018 per tentato omicidio nei confronti della compagna

L’indagine ha coinvolto soprattutto assistenti parlamentari. Sequestrati 600mila euro e attrezzature informatiche e telefoni cellulari

Appropriazione indebita: inflitti 15 mesi di carcere, sospesi con la condizionale, a un 39enne comparso di fronte alle Assise criminali di Lugano

L’uomo, domiciliato nel Sopraceneri, avrebbe fatto parte di un ‘giro di truffa carosello’ per l’ammontare di circa 16,4 milioni di franchi

Vince sempre il Partito degli Affari: la Svizzera è molto indietro nella lotta al riciclaggio e alle cripto-truffe

Comprende misure per gli intermediari finanziari. Le modifiche erano state approvate dal parlamento nel marzo 2021.

Swiss Recycling lo annuncia per il prossimo anno. Distribuzione dei costi e alcune questioni tecniche ancora da chiarire

Paolo Bernasconi evoca il problema della duplice modalità di imposizione degli istituti svizzeri: ‘Il governo federale dovrebbe cercare una mediazione’

La Procura di Milano ha chiesto l’interdizione per gli istituti per non aver prevenuto il riciclaggio da parte di dirigenti per conto di evasori italiani

Lo ha statuito la Camera d’appello del Tribunale penale federale. L’uomo chiede ora di essere indennizzato per il precedente procedimento

Il bilancio della Guardia di finanza di Como sull’attività svolta lo scorso anno

L’istituto bancario è stato condannato dal Tribunale penale federale di Bellinzona nell’ambito del processo sul riciclaggio di denaro della mafia bulgara