La Corte dei reclami del Tribunale penale federale ha sancito che le due filiali del fondo malese avevano il diritto di contestare la validità del decreto

La Procura federale ha inflitto alla banca, rilevata da Efg International nel 2016, una multa di 4,5 mio. Due parti civili si oppongono: si andrà al Tpf

Gli è stata attribuita una responsabilità sostanziale in relazione alla violazione delle norme nelle transazioni con un fondo sovrano malese

Scenografa di origini ticinesi, premiata per ‘il prezioso lavoro in ambito teatrale e il ruolo nel rafforzare lo scambio culturale Svizzera-Italia’

Risultati in forte crescita per il gruppo bancario zurighese che sei anni or sono ha inglobato la luganese Bsi: +78% di utile netto

All’ex dirigente è stata attribuita una responsabilità sostanziale in relazione alla violazione sulle norme anti riciclaggio nel caso del fondo malese 1Mdb

Stando ai vertici gli affari sono andati bene soprattutto in Svizzera e in Italia