Molte più segnalazioni

Il numero di segnalazioni di sospetto riciclaggio di denaro è salito del 56% in un anno a 11’876 (+4’200 rispetto al 2022). Lo indica un rapporto dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (Mros). Il 90% delle comunicazioni proviene da banche. L’incremento non sorprende più di tanto l’Mros, anche se per l’anno in rassegna ha superato le attese. Nell’ultimo decennio, infatti, le segnalazioni sono cresciute in media del 20-30% all’anno. Ciò è dovuto principalmente al continuo inasprimento, dal 2013, dei requisiti normativi in termini di due diligence e obblighi di segnalazione. L’Mros spiega inoltre che oggi vi è una maggiore consapevolezza degli intermediari finanziari circa l’importanza di contrastare in modo efficace il riciclaggio di denaro. Molte banche, poi, hanno rafforzato in termini di organico le divisioni che si occupano di compliance e criminalità finanziaria. Grazie ai progressi tecnologici, infine, gli istituti bancari hanno potuto ottimizzare il monitoraggio delle transazioni. Alla fine dell’anno l’Mros aveva trasmesso 866 segnalazioni alle autorità giudiziarie (il grosso riguarda Zurigo e Ginevra), di cui 40 per il Ticino (-30% rispetto al 2022). ATS/RED